Προς δύο κατευθύνσεις συνεχίζονται οι έρευνες μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, «Κράτος Μαφία». Η πενταμελής ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών εξετάζει το πόρισμα και το υλικό που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας που προηγήθηκε από τους λειτουργούς επιθεώρησης της Αρχής. Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα και όλο το μαρτυρικό υλικό προωθήθηκε προς τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει πρόνοιας του Νόμου, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η έκθεση στάληκε προς τον έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες.
Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μετά την παραλαβή του υλικού από το γραφείο του εφόρου Φορολογίας, αποφασίστηκε ο διορισμός τριμελούς επιτροπής, η οποία ανέλαβε τον χειρισμό της υπόθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επιτροπή έχει ήδη διεξέλθει της μελέτης του πορίσματος (σ.σ. αριθμεί περίπου 3.000 λέξεις). Από τη μελέτη του πορίσματος φαίνεται ότι εντοπίζονται ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν περαιτέρω, στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας για τα φορολογικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και σημειώθηκαν ενδείξεις οι οποίες παραπέμπουν σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων φορολογικής φύσεως.
Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Π» ότι η τριμελής επιτροπή, που συστάθηκε για την έρευνα των φορολογικών ζητημάτων, θα συνέλθει εκ νέου περί τα τέλη Αυγούστου (σ.σ. μετά τις θερινές άδειες ανάπαυσης) προκειμένου να καταρτίσει το πρόγραμμα ενεργειών που θα ακολουθηθεί για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στο επίκεντρο της έρευνας για τα φορολογικά ζητήματα αναμένεται να βρεθούν ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μέλη της οικογένειάς του, συνεταίροι και συνεργάτες στο δικηγορικό του γραφείο. Αναμένεται επίσης να ερευνηθούν και πρόσωπα τα οποία κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, χωρίς κατ’ ανάγκη να σημαίνει ότι θα προκύψουν αποδείξεις που να στοιχειοθετούν φορολογικά αδικήματα για όλα τα πρόσωπα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που θα γίνει, αναμένεται να εξεταστούν διεξοδικά όλες οι αναφορές που σχετίζονται με χρηματικά ποσά και με πιθανές διαδρομές χρημάτων.
Επόμενο βήμα
Πλέον ένα ερώτημα που απασχολεί είναι το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για τις πτυχές που εντοπίζονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Νομικοί κύκλοι επεσήμαναν στον «Π» ότι η έρευνα για τα φορολογικά δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι θα πρέπει να διασυνδεθεί με τα υπό διερεύνηση ποινικά αδικήματα. Δηλαδή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει διάπραξη αδικημάτων φορολογικής φύσεως, για φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, τότε, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης ξεχωριστής υπόθεσης στο δικαστήριο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εάν η ομάδα των ποινικών ανακριτών εισηγηθεί την άσκηση ποινικής διαδικασίας για οποιονδήποτε για το «Κράτος Μαφία», τότε ενδέχεται να εκδικαστούν παράλληλα οι δύο υποθέσεις. Το ένα βεβαίως δεν αποκλείει το άλλο και δύναται σαφώς η δυνατότητα για να ετοιμαστεί κοινό κατηγορητήριο στο οποίο να περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών για τα φορολογικά και για τα άλλα αδικήματα.
Νέες εξουσίες
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη Βουλή ψήφισε προτάσεις νόμου με τις πρόνοιες των οποίων η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον έφορο Φορολογίας με σχετική έκθεσή της σε περίπτωση που διαπιστώνει διαπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς.
Τροποποιήθηκε επίσης και ο Νόμος περί Φορολογίας του Εισοδήματος ώστε σε περίπτωση που η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς υποβάλει στον έφορο Φορολογίας έκθεσή της στην οποία καταγράφονται ευρήματα για την εμπλοκή αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού σε ενδεχόμενη διάπραξη, ο έφορος να δύναται να προβεί σε φορολογικό έλεγχο του εν λόγω αξιωματούχου ή δημόσιου λειτουργού.
Σημειώνεται ότι μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», επτά αξιωματούχοι αναμένεται να ερευνηθούν από τον έφορο Φορολογίας. Πρόκειται για τους: τέως Πρόεδρο Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου, πρώην πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρη Σολομωνίδη, πρώην υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη, πρώην βουλευτή Γιώργο Βαρνάβα, τέως προϊσταμένη Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και πρώην ανώτερο αξιωματικό Αστυνομίας Ιωάννη Σωτηριάδη.
