Μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Λεμεσού, καθώς και εννέα δικηγόροι-υπάλληλοί του, ελέγχονται ποινικά για την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων σε τέσσερις επενδυτές, τρεις από τη Ρωσία και έναν από τη Βενεζουέλα, καθώς και στους εξαρτώμενούς τους, συζύγους και ανήλικα τέκνα.
Το εν λόγω γραφείο επιχείρησε να ακυρώσει το ένταλμα έρευνας που εκτελέστηκε στα γραφεία του στις 8/10/2024, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την Αστυνομία να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που είχε εξασφαλίσει ως μαρτυρικό υλικό εις βάρος του.
Προς το παρόν, δεν δημοσιεύουμε το όνομα του δικηγορικού γραφείου ούτε των δικηγόρων του που ελέγχονται, καθώς δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για την ποινική δίωξή τους.
Η έκδοση του επίδικου εντάλματος κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τη διαπίστωση των ανακριτών του ΤΑΕ Αρχηγείου ότι είχαν διαγραφεί αρχεία και αλληλογραφία από τον κεντρικό εξυπηρετητή (σέρβερ) του δικηγορικού γραφείου. Η διαγραφή αρχείων διαπιστώθηκε μετά την πρώτη έρευνα της Αστυνομίας στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας, στις 5/4/2024, που πραγματοποιήθηκε επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος.
Με στόχο την επαναφορά των δεδομένων που διαγράφηκαν και τα οποία δεν εντοπίστηκαν στην έρευνα του Απριλίου του 2024, εκδόθηκε το δεύτερο ένταλμα έρευνας. Το δικηγορικό γραφείο επιχείρησε ανεπιτυχώς να το ακυρώσει. Χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο (Πρωτοβάθμια Δικαιοδοσία) αποδέχθηκε πλήρως τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος έρευνας. Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα την υπόθεση χειρίστηκαν με επιτυχία η εισαγγελέας της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου-Ευθυμίου και η δικηγόρος της Δημοκρατίας Μαρίνα Φωτιάδου.
Έξι αδικήματα
Η χθεσινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κρίνεται πολύ σημαντική για την έκβαση των υπό διερεύνηση υποθέσεων καθώς ανοίγει τον δρόμο για αξιοποίηση όλων των τεκμηρίων που παραλήφθηκαν από το υπό αναφορά δικηγορικό γραφείο, ακόμη και αυτών που επανακτήθηκαν από εμπειρογνώμονες που επιστράτευσε η Αστυνομία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Νομική Υπηρεσία θα μελετήσει το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξε η Αστυνομία για να αποφανθεί κατά πόσο δικαιολογείται η ποινική δίωξη του εν λόγω δικηγορικού γραφείου και δικηγόρων του.
Τα αδικήματα που διερευνήθηκαν εναντίον τους αφορούν:
-
Συνωμοσία για καταδολίευση, Άρθρο 302 του Κεφ. 154.
-
Συνωμοσία για διάπραξη κακουργημάτων, Άρθρο 371 του Κεφ. 154.
-
Αδικήματα κατά παράβαση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 188(Ι)/2007, Άρθρα 3, 4, 5 και 27.
-
Ψευδείς Δηλώσεις κατά παράβαση του Άρθρου 116(1) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 2002 (Ν. 141(Ι)/2002).
-
Παράλειψη συμμόρφωσης στους Νόμους και Κανονισμούς κατά παράβαση του Άρθρου 88 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 2002 (Ν. 141(Ι)/2002).
-
Πλαστογράφηση Ταξιδιωτικών Εγγράφων κατά παράβαση του Άρθρου 89(1)(ε) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 2002 (Ν. 141(Ι)/2002).
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα υπό διερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2015 και εντεύθεν.
Επιχείρησαν να εξαφανίσουν στοιχεία
Στο πλαίσιο διερεύνησης των πιο πάνω αδικημάτων, η Αστυνομία εξασφάλισε στις 3/4/2024 διάταγμα έρευνας για τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας στη Λεμεσό, το οποίο εκτελέστηκε στις 5/4/2024. Κατά την έρευνα, παραλήφθηκαν σε έντυπη μορφή οι τέσσερις φάκελοι που αφορούσαν τις αιτήσεις των επενδυτών, ενώ εντοπίστηκαν και ηλεκτρονικά αρχεία και αλληλογραφία στον κεντρικό σέρβερ της εταιρείας, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ψηφιακό δίσκο μέσω αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά.
Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων στο Αρχηγείο Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι μέρος των ηλεκτρονικών δεδομένων πιθανόν να είχε αλλοιωθεί ή διαγραφεί από τον σέρβερ του δικηγορικού γραφείου, με αποτέλεσμα να μην εντοπιστούν κατά την έρευνα της 5/4/2024. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η έκδοση δεύτερου διατάγματος έρευνας, με στόχο την επαναφορά των δεδομένων που φαίνεται να είχαν αλλοιωθεί ή διαγραφεί και τα οποία συνδέονταν με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.
Στο δεύτερο διάταγμα, ημερομηνίας 8/10/2024, γινόταν ρητή αναφορά ότι «υπάρχει η δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να επανακτηθούν διαγραφέντα ή αλλοιωμένα αρχεία από τον κεντρικό εξυπηρετητή (σ.σ. της δικηγορικής εταιρείας), με συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να μεταφερθούν σε αποθηκευτική μονάδα χωρίς να γίνει επιθεώρηση άλλων ηλεκτρονικών αρχείων που δεν σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις».
Το λογισμικό που επανέφερε τα διαγραμμένα δεδομένα
Με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, οι εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας κατάφεραν να επανακτήσουν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που διαγράφηκαν από τον κεντρικό σέρβερ του δικηγορικού γραφείου, χωρίς να επιθεωρηθούν άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα που δεν σχετίζονταν με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε το επαγγελματικό απόρρητο του γραφείου, αφού τυχόν παραβίασή του θα οδηγούσε σε ακύρωση του επίδικου εντάλματος έρευνας.
Οι δικανικοί αναλυτές της Αστυνομίας και οι εμπειρογνώμονες που επιστρατεύτηκαν προχώρησαν ως εξής:
-
Έγινε εξαγωγή live image (δικανικών αντιγράφων) του Mail Server, του Data Server και υπολογιστών δικηγόρων και υπαλλήλων της δικηγορικής εταιρείας, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάστηκε να παραληφθούν οι συσκευές (υπολογιστές, server κ.λπ.), διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του δικηγορικού γραφείου.
-
Τα δικανικά αντίγραφα αποθηκεύτηκαν σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους της Αστυνομίας, οι οποίοι σφραγίστηκαν παρουσία εκπροσώπων του δικηγορικού γραφείου. Στους τελευταίους παραδόθηκαν επίσης αντίγραφα για μελλοντική επιβεβαίωση του περιεχομένου.
-
Τα αντίγραφα μεταφέρθηκαν στο Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων της Αστυνομίας, όπου ακολούθησε αυτοματοποιημένη ανάλυση μέσω ειδικού λογισμικού. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την επαναφορά διαγραμμένων ηλεκτρονικών αρχείων, τον αυτόματο διαχωρισμό τους ανά κατηγορία (αρχεία κειμένου, εικόνες κ.λπ.), και την εξαγωγή ευρημάτων με βάση λέξεις-κλειδιά, όπως εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη έρευνα της 5/4/2024.
-
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χωρίς φυσική επιθεώρηση των δεδομένων, γεγονός που διασφάλισε ότι δεν θα ληφθούν στοιχεία άσχετα με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Τα ανακτηθέντα δεδομένα αποθηκεύτηκαν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο για περαιτέρω αξιολόγηση.
